THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng sàn giao dịch quyền nhị phân (Binary Option -BO) (website gardenbo.com)

        Thời gian vừa qua, Bộ Công an phát hiện hoạt động của sàn giao dịch quyền nhị phân (Binary Option - BO) (website gardenbo.com) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

        Gardenbo cho phép người chơi thực hiện giao dịch cá cược trên sàn, mỗi người chơi có từ 30 giây để tiến hành cá cược và chọn số tiền giao dịch. Đặt lệnh tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ) theo tỷ giá của các đồng tiền ảo như: Btc/Usdt, Eth/Usdt, Ltc/Usdt, Neo/Usdt tại thời điểm đặt cược, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, người chơi sẽ được hưởng 90% sổ tiền đặt cược, ngược lại sẽ mất toàn bộ số tiền đó, cách chơi này tương tự như trò chơi tài xỉu.

        Cách thức tham gia: Người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web gardenbo.com thông thường tên tài khoản sẽ là số điện thoại người chơi. Người chơi phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định trên website (mức thấp nhất là 40$, tương đương khoảng 01 triệu đồng), nội dung chuyển khoản là "tên đăng nhập". Sau khi sàn giao dịch xác định người chơi chuyển khoản thành công, sàn sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên trang gardenbo.com để người chơi có thế tham gia đặt lệnh, số điểm sàn ghi cho người chơi dựa trên số tiền đã chuyển khoản, quy đổi theo tỉ giá đô la Mỹ (1$=23.400 đồng). Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, các đối tượng sáng lập sàn Gardenbo đưa ra các chính sách lợi nhuận cao, từ 10%-80%/ngày, 10 ngày rút tiền một lần đế thu hút, lôi kéo người tham gia; thành lập hàng chục hội nhóm trên Zalo (có nhóm lên tới hàng nghìn thành viên) để quảng cáo cho hoạt động này. Thực tế nhiều nhà đầu tư sẽ được lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ đế tạo lòng tin, hoặc không quy đổi được. Các hội nhóm Zalo có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm zalo khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới. số tiền giao dịch của sàn Gardenbo rất lớn, ước tính từ khi thành lập đã thu hút nhiều thành viên tham gia với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

        Qua xác minh ban đầu, Bộ Công an xác định các cá nhân đứng ra mở tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền của nhà đầu tư tham gia sàn Gardenbo.com, gồm có:

       - Ly Minh Tuong, sinh ngày 05/7/2002, số CMND: 372035154, cấp ngày 10/7/2018 tại Công an tỉnh Kiên Giang, địa chỉ: Vĩnh Hòa 2, xã Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

       - Bui Quoc Luc, sinh ngày 13/4/2000, số CMND: 364159605, cấp ngày 28/8/2017 tại Công an tỉnh Hậu Giang, địa chỉ: ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

        Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư gửi vào các tài khoản trên, các đối tượng thường chuyển tiền của các nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Bá Phú (số điện thoại 0986944624) và Nguyễn Thị Hiếu (số điện thoại 098122017) trú tại Hà Tĩnh, trong đó có tài khoản ngân hàng VietinBank số 1177999999 chủ tài khoản Nguyễn Bá Phú. Theo thông tin thu thập được, Nguyễn Bá Phú và Nguyễn Thị Hiếu có dấu hiệu cung cấp dịch vụ chuyến tiền ra nước ngoài, cụ thể sau khi nhận tiền của các đối tượng, Phú và Hiếu chuyển tiền sang Thái Lan cho các đối tượng cầm đầu.

       Mô hình giao dịch chọn quyền nhị phân (BO) mới du nhập và phát triển mạnh tại Việt Nam trong thời gian gần đây, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định để quản lý hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO). Hoạt động chủ yếu thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, không có pháp nhân đại diện tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều.

         Công an tỉnh khuyến cáo người dân việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo là phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch GardenBO và các sàn giao dịch nhị phân (hoặc mô hình hoạt động tương tự) do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiệt hại về tài sản.

                                                                                                                                                                      BBT - Hoàng Việt


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1001525
Số người đang truy cập: 3
Hôm nay: 617
Hôm qua: 3339
Tuần này: 12237
Tuần trước: 18743
Tháng này: 15758
Tháng trước: 71748

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác